Hvitvasking av penger

Hva er hvitvasking av penger:

Hvitvasking av penger er en prosess der fortjeneste generert fra ulovlige aktiviteter er "renset" eller skjult slik at de ser ut til å ha lovlig opprinnelse .

De som er ansvarlige for denne operasjonen, gjør de verdiene som er oppnådd gjennom ulovlig og kriminell virksomhet (som narkotikahandel, korrupsjon, våpenhandel, prostitusjon, kriminalitet, terrorisme, utpressing, skattesvikt osv.). skjult, vises som et resultat av juridisk kommersiell virksomhet, og som selvfølgelig kan absorberes av det finansielle systemet.

Ofte brukes store pengesummer til å foreta betaling for kjøp av en bolig, for eksempel luksusboliger eller biler og andre luksusvarer, for eksempel.

Hvitvasking av penger kan skje på flere måter, for eksempel å blande ulovlige penger med selskapets juridiske hovedstad og presentere det som inntekter fra det, eller også gjennom frontselskaper, som bare fungerer for denne praksisen.

En annen form er komplikasjonen til tjenestemenn fra finansinstitusjoner, som ikke informerer myndighetene om transaksjonene som utføres.

Hvitvasking via Internett, via elektronisk overføring, eller import og eksport, hvor varer kjøpes med skitne penger, og sporing er vanskeligere, er andre eksempler på ulovlig kapitaldimensjonering.

Penger hvitvasking kan fortsatt gjøres gjennom det såkalte "myrarbeidet" når penger er delt mellom mange mennesker som bruker det uten å vekke mistanke fordi de er små mengder.

I Brasil fastsetter den såkalte " hvitvaskingsloven " (lov nr. 9 613 av 3. mars 1998 og lov nr. 12 683 av 9. juli 2012) straffer for forbrytelser av hvitvasking eller skjuling av eiendeler, rettigheter og verdier.

Straffen for hvitvasking av penger går fra tre til ti år i fengsel, i tillegg til betaling av bøter som kan nå 20 millioner dollar.

Se også betydningen av boks 2.